原首长:西方时尚界:2016同伴周年纪念日大会国民大会文献

西方时尚界驾驭中等学校树干有限公司 2016 同伴周年纪念日大会 国民大会文献 用纸覆盖法典:603377 2017 年 5 月 西方时尚界驾驭中等学校树干有限公司 2016 同伴周年纪念日大会参会坚持到底 防守出资者法定利钱,防守公司同伴 2016 同伴周年纪念日大会某一时代的依法 行使使发生相干,确保同伴大会的标准的次序和生产力,本着中华人民共和国公司条例、 西方时尚界驾驭中等学校树干有限公司条例、西方时尚界驾驭中等学校树干有限公司树干 西方大会事变排成等级的公司或企业规则,特殊食谱: 一、请根据这次同伴大会国民大会坚持到底(详见2017年4月11日及2017年4月18白天的 上海用纸覆盖买卖所网站 西方时尚界驾驭中等学校树干有限公司 使突出中的聚集2016同伴周年纪念日大会的坚持到底》、西方时尚界驾驭中等学校树干有限公司 2016同伴周年纪念日大会增殖暂时提案的公报》),顺序中规则的工夫和注销办法霉臭 国民大会做事方法,被使宣誓是不一致的的或不完整无缺的的。,回绝出席国民大会。 二、我公司建立同伴大会秘书,担任大会的公司或企业事项。 三、同伴大会在地上开票。、广泛分布开票聚集。 四、同伴吃同伴大会有权停止同伴大会。、质询权、使发生相干,如经销权,同时也应 实行法度任务,本着良心的防守国民大会次序,尊敬另一个同伴的法定利钱。相遇,请 转换工具或挪动到不激动的的形态。 五、国民大会追溯阶段,恳求参加讨论的同伴应向该生殖细胞的细胞质秘书打算敷用。,同伴大会掌管 容许加背书于聊天的人,每个同伴的参加讨论工夫普通不超过五分钟。。 六、按姓名开票的方法。同伴行使其持稍微开票权很。 开票权,每股镜头一次开票权。。出席国民大会的同伴有开票权。,根据开票 活动下打算的符合。、“反”、“弃权” 三项经过,未填、 错填、每个人无法识别的选票都被以为是 弃权” 。 西方时尚界驾驭中等学校树干有限公司 2016同伴周年纪念日大国民大会程 工夫:2017 年 5 月 3 后期 14:00 覆盖:大兴区北京市西磷西路 19 西方时尚界驾驭中等学校树干有限公司国民大会室。 国民大会掌管:董事会主席徐雄丈夫 国民大会日常任务事项: 一、坚持到底大会的坚持到底事项; 二、国民大会深思: 1、对公司的权衡 2016 年度董事会加工语句; 2、对公司的权衡 2016 年度中西部及东部各州的县议会加工语句; 3、对公司的权衡 2016 ; 4、对公司的权衡 2016 年度决算表; 5、对公司的权衡 2016 年度利润分食谱案; 6、使突出中的修正募集资产保活动的充当顾问; 7、董事复习述评、监事、高级指导人员薪酬社会事业机构的鸟嘴相接触; 8、使突出中的聘用的权衡 2017 ; 9、公司追溯 2016 年度每日相互相干买卖的查明 2017 年度每日相互相干买卖 预测叙事诗的活动; 10、公司追溯 2017 鸟嘴相接触为该公司的分店做准备赞颂总计; 11、公司追溯 2017 鸟嘴相接触每年敷用岸多重的信誉界限; 12、深思签字《东莞互助草案》的活动。; 13、使突出中的第三届董事会进行选举董事国民大会案的权衡; 徐雄丈夫中选第三届董事国民大会案; 闫文慧丈夫中选第三届董事国民大会案; 进行选举孙翔鸨母为第三届董事国民大会案; 进行选举王红宇鸨母为第三届董事国民大会案; 进行选举何艳杰鸨母为第三届董事国民大会案; 董静洋丈夫中选第三届董事国民大会案; 14、使突出中的进行选举B公司第三名孤独董事的活动的充当顾问 进行选举毕强丈夫为D第三局孤独董事; Su Yang中选第三届孤独董事会孤独董事; 周世红中选第三届董事会孤独董事; 15、使突出中的进行选举董事会第三届中西部及东部各州的县议会的权衡 龙颖琦丈夫中选第三届董事会中西部及东部各州的县议会; 彭慧永中选第三届董事会中西部及东部各州的县议会; 第三届中西部及东部各州的县议会进行选举贾秋平鸨母; 16、思索ORE企业一般职员持股使突出的最早的阶段 总结草案; 17、使突出中的最早的阶段劳动者持股使突出指导的权衡 活动》 三、同伴的张望和参加讨论; 四、大会开票; 五、颁布发表开票结实; 六、大声朗诵法度建议书; 七、大声朗诵 2016 同伴周年纪念日大会决议; 八、颁布发表国民大会完毕。 鸟嘴相接触1、对公司的权衡 2016 年度董事会加工语句 同伴和同伴代表: 感激您对董事会任务的包含和支持者。,我谨代表董事会向您按照来写。 董事会加工语句。请深思。 2016 年,董事会坚持公司条例、用纸覆盖法及另一个法度法规及公司 公司条例的公司或企业规则,仔细查明同伴大会决议,说明审察顺序,学问、当心实行职责, 坚实环绕公司作为一个整体开展选派年度任务使突出,下订单促进公司使承受压力任务、顺 完成年度经纪目的,确保公司稳固开展。 一、2016 公司年度经纪境遇 2016 驾驭年、驾驭试场新方针的查明,一年生的住答应,控制住答应, 实习医师期培养量 增加,提及数字的降低价值原因公司无法鉴定支出I,同时查明营 这种变奏也会对支出发生所有物。,公司后期投入较大。,提早分期偿还的总计较大。,且 未完成过去时的标准的运转,概括地说,是原因支出降低价值的首要因素。。因而公司经过了刚过去的估计 百货商店分析与判别,本着新的驾驭试场排成等级的查明,新的 社会地位开展战术,全面提高服务级,增加教学质量,增加广泛分布扩大,增加内胎 理,依照资源,开辟百货商店,百货商店战术规划的使复活降低价值了MA的所有物。, 经过指导层和职员的协同努力,公司作为一个整体稳固开展,紧密的 2016 年 12 月 31 日,被审计公司的总资产为 亿元,长年累月增殖 ;属于顶端 城市公司同伴的净资产为 亿元,长年累月增殖 ;营年度改编申报 勤劳支出 亿元,长年累月增加 ; 属于顶端市公司同伴的净赚为 亿元,长年累月增加 。 二、董事会的首要任务 (1)公司的成上市 2016 年 2 月 5 日,这家公司在上海用纸覆盖买卖所。 A 股挂牌买卖,适宜中国1971最早的 家在 A 用纸覆盖百货商店主教练培养公司。发行新证券 5000 万股,发行后股市的总金额 42, 000 万股,募集资产净总值 77, 万元。 (二)公司交流外观 董事会与公司条例相一致。、《用纸覆盖法》、证券上市的公司交流外观指导办法、上海证明 用纸覆盖买卖所法度及另一个法度、法规、规章、说明包装与溶解召唤, 仔细本着良心的实行交流资源的任务,举报期内,公司的协同外观 72 份公报,暂时公报 68 份,活期举报 4 份,并根据规则向布置期刊在内。、网站斗篷 不修正和取消相互相干包装。 (三)出资者相干指导境遇 举报期内,公司珍视出资者相干指导,以专线工具、出资者国民大会、 描写、睁开邮筒等管道敏捷的增加痕迹。完全的未睁开通感 义卖秘而不宣。同时完全的档案室的扩大和防守任务,无效增加 出资者对公司境遇的包含,对引导负向情绪、增加出资者肯定研制了生活功能。。 (四)资产筹措的运用 公司第一流的睁开发行证券总资产 82,000 万元,减除发行本钱后的净总值 77, 万元,运用募集资产决定性的工程款 1, 万元,用募集资产代表 自筹资产提早覆盖突出 9, 万元,补充者机动性 23,000 万元;端子 弃置不顾资产 40,000 万元,为钱买钱 万 元、议议存款报账利钱支出 万元,同时减除审计费的决定性的、 律师费及另一个上市费 1, 万元,减除筹资报账的费和报账 指导费 4, 元,紧密的 2016 年 12 月 31 日,募集资产的记账平衡力为 4, 万 元。 公司孤独董事、中西部及东部各州的县议会、帮助机构和记账师正发行和发行覆盖基金。 了符合建议。 (五)公司管理情况 举报期内,公司坚持公司条例。、《用纸覆盖法》�

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