原加标题:西方调式:2016发生搭档每年的大会讨论会

西方调式驾驭中等学校趣味有限公司 2016 发生搭档每年的大会 讨论会 保护法典:603377 2017 年 5 月 西方调式驾驭中等学校趣味有限公司 2016 发生搭档每年的大会参会布告 保养围攻者法定权益,保养公司发生搭档 2016 发生搭档每年的大会具有某个时代特征的依法 行使爱好,确保发生搭档大会的正规的次序和生产率,依据中华人民共和国公司条例、 西方调式驾驭中等学校趣味有限公司条例、西方调式驾驭中等学校趣味有限公司趣味 西方大会事情规则的的关于规则,特殊秘诀: 一、请依照这次发生搭档大会降神会流通的(详见2017年4月11日及2017年4月18只活一天的 上海保护买卖所网站 西方调式驾驭中等学校趣味有限公司 向前集合2016发生搭档每年的大会的流通的》、西方调式驾驭中等学校趣味有限公司 2016发生搭档每年的大会扩张暂时提案的公报》),顺序中规则的时期和表达办法麝香 降神会过程,被使发誓是不一致的的或不完整无缺的的。,回绝出席降神会。 二、我公司找到发生搭档大会书记处,应用大会的关于事项。 三、发生搭档大会当时当地进行选举。、方法开票集合。 四、发生搭档插脚发生搭档大会有权停止发生搭档大会。、质询权、爱好,如表决权,同时也应 执行法度任务,知道保养降神会次序,尊敬停止发生搭档的法定权益。接触,请 完成打电话或自己谋生到寂静的养护。 五、降神会回忆阶段,乞讨谈的发生搭档应向该遗传因子书记处筹集敷。,发生搭档大会掌管 容许下赌注于柔荑花序的人,每个发生搭档的谈时期普通不超过五分钟。。 六、按姓名开票的方法。发生搭档行使其持某个表决权命运注定。 表决权,每股场景一次开票权。。出席降神会的发生搭档有表决权。,依照开票 账单下筹集的以为正确无误。、“反”、“弃权” 三项经过,未填、 错填、一切无法识别的选票都被以为是 弃权” 。 西方调式驾驭中等学校趣味有限公司 2016发生搭档每年的大降神会程 时期:2017 年 5 月 3 后部 14:00 色点:大兴区北京市西磷光体西路 19 西方调式驾驭中等学校趣味有限公司降神会室。 降神会掌管:董事会主席徐雄教师 降神会流行的事物: 一、注重大会的注重事项; 二、降神会评议: 1、对公司的商讨 2016 年度董事会加工语句; 2、对公司的商讨 2016 年度中西部及东部各州的县议会加工语句; 3、对公司的商讨 2016 ; 4、对公司的商讨 2016 年度决算表; 5、对公司的商讨 2016 年度利润分秘诀案; 6、向前修正募集资产行政方法账单的翻阅; 7、董事复习述评、监事、高级应用人员薪酬方法的啤酒; 8、向前从事的商讨 2017 ; 9、公司回忆 2016 年度每日中间定位买卖的履行 2017 年度每日中间定位买卖 预测性伙伴的朋友; 10、公司回忆 2017 啤酒为该公司的分店提议信任归纳; 11、公司回忆 2017 啤酒每年敷堆积专业综合试场学分安置; 12、评议签字《东莞结合在议定书中拟定》的账单。; 13、向前第三届董事会进行选举董事降神会案的商讨; 徐雄教师获选第三届董事降神会案; 闫文慧教师获选第三届董事降神会案; 进行选举孙翔小姐为第三届董事降神会案; 进行选举王红宇小姐为第三届董事降神会案; 进行选举何艳杰小姐为第三届董事降神会案; 董静洋教师获选第三届董事降神会案; 14、向前进行选举B公司第三名孤独董事的账单的翻阅 进行选举毕强教师为D第三局孤独董事; Su Yang获选第三届孤独董事会孤独董事; 周世红获选第三届董事会孤独董事; 15、向前进行选举董事会第三届中西部及东部各州的县议会的商讨 龙颖琦教师获选第三届董事会中西部及东部各州的县议会; 彭慧永获选第三届董事会中西部及东部各州的县议会; 第三届中西部及东部各州的县议会进行选举贾秋平小姐; 16、思索ORE企业一般职员持股安排的的主要的阶段 总结草案; 17、向前主要的阶段工人持股安排的应用的商讨 账单》 三、发生搭档的小型试场和谈; 四、大会进行选举; 五、颁布发表开票树或花草结果; 六、大声朗诵法度视域书; 七、大声朗诵 2016 发生搭档每年的大会决议; 八、颁布发表降神会完毕。 啤酒1、对公司的商讨 2016 年度董事会加工语句 发生搭档和发生搭档代表: 谢意您对董事会任务的知道和倒退。,我谨代表董事会向您写颂扬。 董事会加工语句。请评议。 2016 年,董事会坚持公司条例、保护法及停止法度法规及公司 公司条例的关于规则,负责完成发生搭档大会决议,说明审察顺序,学问、小心的执行职责, 严密环绕公司完整的开展规定年度任务安排的,整理促进公司焦点任务、顺 成年度经纪目的,确保公司不变开展。 一、2016 公司年度经纪养护 2016 驾驭年、驾驭试场新方针的履行,湮没存在批准,处理或负责存在批准, 幼子拖裾量 增加,商量数字的下来招致公司无法不经宣誓而庄严宣布收益I,同时履行营 这种兑换也会对收益发生星力。,公司早期值得买的东西较大。,提早分期偿还的归纳较大。,且 官能不足正规的运转,通常,是招致收益下来的次要因素。。因而公司经过了下面所说的事专业 义卖分析与断定,于此新的驾驭试场规则的的履行,新的 不动产权开展战术,全面提高服务级,激励教学质量,激励方法扩大,激励内胎 理,结合资源,开始的义卖,义卖战术规划的增速折扣了MA的星力。, 经过应用层和职员的协同努力,公司完整的不变开展,使流产 2016 年 12 月 31 日,被审计公司的总资产为 亿元,年复一年扩张 ;属于顶端 城市公司发生搭档的净资产为 亿元,年复一年扩张 ;营年度改组国家的 产业收益 亿元,年复一年增加 ; 属于顶端市公司发生搭档的净赚为 亿元,年复一年增加 。 二、董事会的次要任务 (1)公司的成上市 2016 年 2 月 5 日,这家公司在上海保护买卖所。 A 股挂牌买卖,发生柴纳主要的 家在 A 保护义卖主教练拖裾公司。发行新产权股票 5000 万股,发行后公平合理的事本利之和 42, 000 万股,募集资产净数 77, 万元。 (二)公司知识透露 董事会与公司条例相一致。、《保护法》、产权股票上市的公司知识透露应用办法、上海证明 保护买卖所法度及停止法度、法规、规章、说明用纸覆盖与体格请求, 负责知道执行知识资源的任务,讨论期内,公司的协同透露 72 份公报,暂时公报 68 份,活期讨论 4 份,并依照规则向布置报界针对。、网站斗篷 不修正和取消中间定位用纸覆盖。 (三)围攻者相干应用养护 讨论期内,公司珍视围攻者相干应用,以专线打电话、围攻者降神会、 传真传输、开始邮筒等引导雄健激励触摸。填写未开始用字母标明 使参与秘而不宣。同时填写发稿的扩大和保养任务,无效激励 围攻者对公司养护的知道,对宣泄负性情绪、激励围攻者信任研制了生活功能。。 (四)资产筹措的运用 公司乍开始发行产权股票总资产 82,000 万元,结论发行本钱后的净数 77, 万元,应用募集资产支出工程款 1, 万元,用募集资产替代 自筹资产提早使就职突出 9, 万元,添补移动性 23,000 万元;定期的 弃置不顾资产 40,000 万元,为钱买钱 万 元、议议存款导致利钱收益 万元,同时结论审计费的支出、 律师费及停止上市费 1, 万元,结论筹资导致的费和导致 应用费 4, 元,使流产 2016 年 12 月 31 日,募集资产的记述剩余物为 4, 万 元。 公司孤独董事、中西部及东部各州的县议会、赞助机构和记述师正发行和发行使就职基金。 了以为正确无误视域。 (五)公司管理正式的 讨论期内,公司坚持公司条例。、《保护法》�

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